The power behind payments
Clear Junction is a global payments solutions provider. We power financial companies, enabling them to capture and connect to new opportunities by accessing the tools, networks and knowledge they need.
Our team has years of experience in the payments space and extensive knowledge of risk and compliance. That, coupled with our proprietary technology, helps empower businesses to realise potential in the areas traditional service providers can’t or aren’t willing to unlock.
Power your payment ambitions today.
The power to unlock new opportunities for your business and customers
The power to access new markets
Our payment networks provide fast access to markets around the world, enabling your business to reach wider audiences and more intricate geographies.
The power to harness new technologies
Our proprietary technology can boost your competitive advantage by integrating seamless, automated cross-border payments into your service offering.
The power to understand and manage risk
Our dedicated team has the skills, knowledge, experience and processes in place to help you navigate the risk and compliance terrain quickly and easily.
The power to develop new capabilities
Our banking and payments solutions are designed to boost your business activities and improve service levels. Our scalable platform grows as you do.
Who we serve
Clear Junction connects financial businesses to a regulated payments infrastructure that helps them overcome the barriers and challenges relating to banking and payments.
Many businesses struggle to gain access to the services and functions they need to operate effectively and efficiently. Our skills and expertise have facilitated the development of a digital payments platform that is fit for purpose and aligned to your requirements.
We serve banks and financial institutions that want to connect to customers on an international scale. Our solutions make sending and receiving cross-border payments simple and straightforward.
Незаконные финансовые операции Binance с фиатными деньгами
Где, помимо обычного рассказала о вине Binance в данном конфликте, мы запросили вполне себе открытые и публичные данные, а именно:
Фиатные деньги на Binance
Давайте рассмотрим, в каких фиатных валютах идет ввод и вывод средств, кто является посредником и биллингом этих операций и куда необходимо отправлять жалобы на подобную преступную деятельность, кроме основных жалоб по странам и регуляторам (благодарим за материал Marcel Lee):
— Банковская карта Visa/MasterCard
Российский рубль (RUB):
— Банковская карта Visa/MasterCard
Примечательно что: Пополнить кошелек Payeer можно наличными в офисе. Подробности по телефону: +7 966 118-88-17 (Telegram, SMS, WhatsApp). Адрес: Москва, Пресненская наб. 12 (Москва-Сити, башня «Федерация»). Хорошая информация для правоохранительных структур России и регуляторов, особенно в ключе последних событий на рынке онлайн-казино в России.
Украинская гривна (UAH):
— Банковская карта Visa/MasterCard
Через посредника SettlePay, украинский провайдер финансовых услуг для игр (видимо,Binance наконец-то признали что они не биржа, а игровое казино). Официальный сайт Settlepay.net. Жалобы отправлять непосредственно в сервис SettlePay, регуляторам Украины и непосредственно в компании VISA и MasterCard.
Интересно, что аккаунт в системе GEO pay зарегистрированный на Binance имеет украинский мобильный номер:
Австралийский доллар (AUD):
— PayID
Платежная система доступная только для Австралии и её резидентов. Официальный сайт Payid.com.au. Жаловаться напрямую регуляторам Австралии и в сам сервис.
Бразильский реал (BRL):
— Capitual
Банковский перевод через посредника Capitual, скорее всего работает только для Бразилии и её резидентов. Официальный сайт Capitual.com. Жаловаться напрямую регуляторам Бразилии и в сам сервис.
Фунт стерлинг (GBP):
— Банковская карта Visa/MasterCard
— Faster Payments
Платежная система в Великобритании. Официальный сайт Fasterpayments.org.uk. Жаловаться напрямую регуляторам Великобритании и ЕС и в сам сервис.
Ганский седи (GHS):
— Mobile Money
Используется сервис (американский) Flutterwave.com. Официальный сайт Flutterwave.com. Жалобы нужно направлять непосредственно в сервис Flutterwave.com напрямую и регуляторам США, сервис находится в Сан-Франциско.
Гонконгский доллар (HKD):
— Банковская карта Visa/MasterCard
Кенийский шиллинг (KES):
— Mobile Money
Используется сервис (американский) Flutterwave.com. Официальный сайт Flutterwave.com. Жалобы нужно направлять непосредственно в сервис Flutterwave.com напрямую и регуляторам США, сервис находится в Сан-Франциско.
Нигерийская найра (NGN):
— Банковский перевод в банк RUBIES BANK.
Используется сервис (американский) Flutterwave.com. Официальный сайт Flutterwave.com. Сам банк RUBIES BANK находится в Нигерии, Официальный сайт Rubies.ng. Жалобы нужно направлять непосредственно в банк и регуляторам Нигерии, параллельно в сервис Flutterwave.com напрямую и регуляторам США, сервис находится в Сан-Франциско.
Норвежская крона (NOK):
— Банковская карта Visa/MasterCard
Перуанский соль (PEN):
— Банковская карта Visa/MasterCard
— Papara.com
Турецкий сервис Papara. Официальный сайт Papara.com/en/. Жалобы направлять непосредственно в сервис Papara.com и регуляторам Турции.
Угандийский шиллинг (UGX):
— Mobile Money
Используется сервис (американский) Flutterwave.com. Официальный сайт Flutterwave.com. Жалобы нужно направлять непосредственно в сервис Flutterwave.com напрямую и регуляторам США, сервис находится в Сан-Франциско.
Вьетнамский донг (VND):
— Банковский перевод (Vietcombank).
Используется банковский перевод в банк Vietcombank. Официальный сайт Vietcombank. Жалобы нужно направлять непосредственно в банк и параллельно регуляторам Вьетнама.
Дополнительные сервисы, обслуживающее казино Binance
При анализе вывода и дополнительных сервисов (допустим, покупка криптовалюты за фиат) используются ещё ряд «посредников-партнеров», таких как:
— Яндекс.Деньги (на данный момент приостановлено).
— Simplex.com
Биллинг для кредитных карт и банковских переводов. Официальный сайт Simplex.com. Сервис зарегистрирован в Литве (Вильнюс), жалобы отправлять непосредственно в сервис и Литву, дополнительно в европейские регуляторы. Стартап Израиля, можно направить жалобы и израильскому регулятору.
— Banxa.com
Биллинг для кредитных карт и банковских переводов. Официальный сайт Banxa.com. Сервис зарегистрирован в Австралии, жалобы отправляем в сам сервис и австралийским регуляторам.
— Wazirx.com
Стартап, который был куплен Binance в Индии. Жалобы направлять непосредственно регуляторам Индии.
Clear Junction «заходит» на финансовый рынок Украины
Британская платежная компания Clear Junction Limited запускает в Украине платежную систему Clear Junction, которая позволит резидентам и нерезидентам государства осуществлять платежи в более, чем 126 валютах.Сообщение получено от пресс-службы Национального банка Украины 13 января 2020 года.
Это 13-я международная система, получившая лицензию на финансовую деятельность в Украине, с платежной организацией-нерезидентом. Clear Junction – финансовый инструмент, который успешно работает с 2016 года в 31 стране ЕС. Предложение состоит из трех основных компонентов, включая регулирующие услуги, передовые технологии и ключевые банковские услуги. Эти модульные элементы могут использоваться независимо или совместно, по мере необходимости.
Clear Junction – регулируемая платежная инфраструктура
Британская платформа предлагает регулируемую платежную инфраструктуру, предназначенную для удовлетворения растущих потребностей мировых финансовых компаний. Ее комплексное решение включает в себя различные специализированные платежные услуги, адаптированные для компаний Fintech всех размеров и этапов развития.
Используя инновационные технологии, платежи без проблем проходят в любой стране через бэк-офис платформы. Сертифицированная PCI технология служит основой для постоянного и безопасного роста в масштабах предприятия Fintech. Она также предоставляет банковские услуги, предлагая ценные банковские и платежные отношения, которые многие клиенты не могут поддерживать лично в разных государствах.
В перечне банковских услуг Clear Junction:
Clear Junction в Украине – основные услуги
Приход британской системы на украинский рынок, в первую очередь, будет полезен украинцам с интересами за границей, и нерезидентам с интересами в Украине. Инвестиции в Украину нередко осложняются сложностями открытия валютных счетов резидентами и полным отсутствием такой возможности нерезидентами страны.
Clear Junction – это исключение каких-либо ограничений в валютных транзакциях по всему миру. В перечне основных услуг:
Безопасность системы включает управление рисками, мониторинг мошенничества и проверку на соответствие нормативным требованиям. Clear Junction – идеальная альтернатива банковским услугам, которые не имеют технической возможность удовлетворить все потребности клиентов. Система предоставляет широкий спектр возможностей оплаты и услуг, адаптированных к требованиям многих типов корпораций Fintech, в том числе торговые услуги PSPs, электронные кошельки, обслуживание краудфандинговых компаний и торговых площадок.
Clear Junction в Украине – SEPA выплаты и выплаты в СНГ
При выплате средств в странах СНГ после получения единовременной суммы и соответствующих инструкций от клиента услуга поддерживает переводы денег на российские и украинские банковские счета, или иные карты в местной валюте. Полностью автоматизированное решение позволяет клиентам отправлять инструкции по выплатам через API или файлы.
SEPA выплаты позволяют осуществлять банковские переводы в евро на банковские счета ЕС. Clear Junction получает единовременную сумму, которая выплачивается на различные банковские счета в Европе. В преимуществах:
Виртуальные счета IBAN в Clear Junction
Британская система может генерировать несколько номеров IBAN, связанных с одной основной учетной записью, что значительно упрощает сверку дебиторской задолженности. IBAN поддерживают входящие/исходящие банковские переводы в EUR и других валютах на или с любого банковского счета в ЕС через SEPA. API обеспечивают отправку клиентских KYC, выделяют уникальные IBAN, инициируют исходящие передачи и уведомляют о входящих переводах, направляемых в эти IBAN.
Здесь клиенты могут:
По всем вопросам обращайтесь к нашим специалистам по электронному адресу info@offshore-pro.info.
Читайте другие интересные статьи портала InternationalWealth.info:
Когда вам в срочном порядке необходимо выполнить перевод денег на счет в иностранном банке, вы начинаете тратить время на поиск нужного учреждения, специалиста и лояльного…
Интернет способствовал быстрому росту мировой торговли на протяжении многих лет. Поэтому, большинство финансовых учреждений и платежных систем разработали трансграничные переводы, чтобы облегчить и ускорить денежные…
Закон РФ “О валютном регулировании” разрешает гражданам и компаниям открывать счета в иностранных банках без получения специальных разрешений или лицензий. Разрешает, но не всем. Например,…
Скорость банковских переводов – залог высокой оборотистости, а значит и потенциальной прибыли. Если клиент платит вам и уже через 1,26 секунд деньги у вас на…
Принято решение закрыть латвийский банк ABLV. Об этом заявила Комиссия по рынку финансов и капитала в связи с отказом ЕЦБ снять с банка ограничения на…
Постепенно санкции против России начинают сказываться на обычной жизни россиян. Не только в виде высоких цен на импортные продукты, но и в виде недоступности некоторых…
В современном глобализированном мире мобильность людей и их денежных средств стремительно увеличивается. Все меньше процент тех, кто живет всю жизнь на одном месте, в одной…
About
We are licensed and regulated by the Financial Conduct Authority and have offices in multiple locations across the UK and Europe, including London, Poland, Spain and Latvia.
Our wide range of compliant payment services encompasses regulatory infrastructures for the management of funds in the European Union (EU), correspondent accounts for banks and financial institutions, the holding of funds and directing of payments, full EMI licensing to allow non-European e-wallets, banks and financial institutions to hold funds in the EU. In addition, we are a participating member of SEPA, thereby enabling clients unrestricted access to the EU interbank clearing system.
Above anything else, we want to give banks and financial institutions access to the banking and payments solutions they have struggled to obtain for various reasons. The rise of fintech in recent years has highlighted how the services offered by traditional banks is not necessarily the best fit for particular businesses, so we have worked to ensure our solutions are fit for purpose.
Prior to establishing Clear Junction, our CEO, Dima Kats, spent a large part of his career in the Israeli fintech space. Over the course of seven years, he performed a range of project management and product roles at Borderfree (now part of Pitney Bowes (NYSE: PBI)), then undertook business development positions at Payoneer (a tiny startup at the time, but is now a fintech unicorn). Following that, Dima turned to consulting and worked for various financial companies, including Cambridge Mercantile FX (now part of FleetCor (NYSE: FLT)).
Then, in 2016, he established Clear Junction in the UK, with the aim of providing high-quality services to other financial institutions.
Banks
Clear Junction works closely with banks and financial institutions to help them solve the challenges associated with accessing banking and payments solutions outside of their domestic geographies.
Our team of industry experts are well positioned to understand the issues that banks can face and many of our solutions have been created with banks in mind. Our correspondent accounts help banks of every size integrate seamless, automated UK- and EU-based money transfers and payouts into their customer offering.
Boost your capacity to create new payment services.
How clear junction powers banks and financial institutions
Partnering with Clear Junction enables banks and financial institutions to reach wider audiences, boost their competitiveness and improve correspondent relationships in locations around the world. The solutions we offer are suitable for financial institutions operating within the banking space.
FEATURES & BENEFITS FOR BANKS
We have designed a digital payments platform that enables banks to make and receive cross-border payments, hold a monetary balance, incorporate additional customer benefits into their offering and improve client management. Our solutions are designed to be flexible and ensure they meet the needs of each of our clients.
Access solutions you need
Finding access to banking and payments solutions is often the first major hurdle that banks and financial institutions need to overcome. We can help you do just that.
Reach wider audiences
Connecting to the Clear Junction network and associated payment rails immediately opens up new channels for your business through which you can reach new, wider audiences.
Safe and compliant services
We take compliance and security as seriously as you would expect from a responsible fintech. We are licensed by the FCA as an EMI and have protective processes in place.
Automate and integrate
Our API enables seamless integration to automate many of the services you will be offering to customers. You can also manage your account through our online banking platform.
Boost efficiencies and processes
Partnering with Clear Junction gives you access to payment networks across the UK, EU and non-EU countries. We facilitate fast settlement of funds to boost efficiencies.
Manage and track everything
Our online platform provides an overview of all of your payments, transactions and activities, enabling your team to manage and track everything quickly and easily.
Compliance & Security
We take compliance and security extremely seriously and have the knowledge, experience and processes in place to ensure client funds are held securely at all times. We have rigorous onboarding procedures in place and conduct in-depth due diligence, AML and KYC as standard.
Global Coverage
We are licensed as an electronic money institution by the Financial Conduct Authority and have access to payment rails that extend across the UK, Europe, non-EU countries and other jurisdictions.
Regulations
We adopt a proactive approach to emerging risks and evolving regulations. Our view is that a proactive response is better than merely reacting to changes as and when they arise.
PCI Certification
We selected PCI DSS certification as the standard to use throughout our organisation. It is the de-facto industry standard, has an excellent reputation and helps build trust with our customers.
Protection
Data protection and financial operation security are the most important criteria that Clear Junction relies on. We use advanced solutions to protect our partners and their data.
Authentication
We use multi-factor authentication mechanisms to ensure that all people having dealings with Clear Junction are who they say they are – security and peace of mind is of paramount importance.
Technology
Our bespoke technology is used in all of our service provision processes. This proprietary technology undergoes regular third-party audits to ensure it meets our high standards at all times.
Our solutions
Clear Junction has developed a global digital payment processing platform that enables clients to receive, hold, transfer and pay out in multiple currencies through a single touchpoint. Above all, we pride ourselves on powering financial institutions by providing simple solutions to complex issues.
Our solutions are designed to help you gain control and clarity, increase efficiencies, secure peace of mind and enter new markets. Partner with Clear Junction, power the delivery of exceptional services to your customers and realise your growth ambitions.
Correspondent Account
The correspondent account that Clear Junction provides is the cornerstone of our customer offering. Put simply, it is a payment account that enables financial institutions to hold and maintain a monetary balance in their own name. From here, you can make, receive and convert payments on behalf or in favour of your customers in multiple currencies across multiple jurisdictions. The correspondent account also serves as a portal through which our clients can access all other Clear Junction solutions.
Virtual IBANs
Virtual IBANs can be used to send and receive payments around the world, enabling them to widen their customer base, provide settlement solutions and expand into new markets.
Payments
Access a range of payment networks to expand your reach. Our platform enables you to connect to a digital infrastructure that facilitates payments in the UK, across Europe and non-EU countries.
Our FX solution enables FIs to convert multiple currencies quickly and easily. Through a simple connection to our online platform, businesses can make payments in their customers’ preferred currency.